全国免费咨询热线:

15301583078

8、被告人李广裕集资诈骗一案的刑事判决书

南京市中级人民法院刑事判决书

(2015)宁刑二初字第26号

公诉机关江苏省南京市人民检察院。

被告人李广裕,男,1969年1月20日出生,汉族,初中文化。2015年3月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留,同年3月27日被逮捕。现羁押于南京市看守所。

辩护人李祥,江苏禾嘉律师事务所律师。

江苏省南京市人民检察院以宁检诉一刑诉(2015)98号起诉书指控被告人李广裕犯集资诈骗罪,于2015年9月10日向本院提起公诉;后又以宁检诉一刑诉(2015)115号起诉书指控被告人陈文超犯集资诈骗罪,于同年10月27日向本院提起公诉。因两案犯罪事实存在关联,本院依法组成合议庭,公开开庭合并审理两案。江苏省南京市人民检察院指派代理检察员翁良勇出庭支持公诉,被告人李广裕及其辩护人李祥、被告人陈文超及其辩护人韦伟、谈丽华到庭参加诉讼。现已审理终结。

江苏省南京市人民检察院起诉指控,2005年被告人李广裕成立江苏力福特随车起重机股份有限公司(以下简称力福特公司),并任该公司法定代表人。2013年6月,力福特公司因经营不善欠下巨额债务无力归还。2013年8月2日,李广裕经与该公司财务经理孙景春(已判刑)商议,在本市玄武区珠江路新世界中心A座2208室设立力福特公司南京分公司,与其招募的陈文超(并案审理)及唐洪亮(另案处理)共同进行非法集资。期间,李广裕与孙景春隐瞒力福特公司欠下巨额债务无力归还的真相,虚构力福特公司要扩大生产经营,急需资金购买原材料等事实,以高额利息为诱饵,通过散发小广告、电话联系等方式,先后骗取马贤信、平月珍等225名被害人集资款共计人民币1270余万元(以下币种相同),所得款项主要用于归还欠款,造成被害人实际损失共计1180余万元。2014年1月底,被告人李广裕利用春节放假之机藏匿。2015年3月2日,被告人李广裕主动到公安机关投案。

为支持上述指控,公诉人当庭出示了抓获经过、借款合同书、南京市中级人民法院刑事判决书等书证;证人王某、汪某等人证言;被害人陈述;被告人供述和辩解等证据。

公诉机关认为,被告人李广裕以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

被告人李广裕对起诉指控的事实和定性均无异议。其辩护人提出,李广裕系自首,依法可以从轻或减轻处罚;李广裕在与孙景春等人共同犯罪中起次要作用,应认定为从犯;李广裕系初犯,有认罪态度较好等酌定从轻处罚情节。

经审理查明,2005年,被告人李广裕在徐州成立力福特公司,并任该公司法定代表人。2013年8月2日,李广裕为偿还巨额债务,经与该公司财务经理孙景春商议,在南京市玄武区珠江路新世界中心A座2208室设立力福特公司南京分公司,李广裕、孙景春与陈文超、唐洪亮共同进行非法集资。期间,李广裕与孙景春隐瞒力福特公司欠下巨额债务无力归还的真相,虚构力福特公司要扩大生产经营,急需资金购买原材料等事实,以高额利息为诱饵,通过散发小广告、电话联系等方式,先后骗取马贤信、平月珍等225名被害人集资款共计1270余万元,造成被害人实际损失1180余万元。

2014年1月底,被告人李广裕逃匿。2015年3月2日,李广裕主动到公安机关投案。

案发后,公安机关查封、扣押、冻结了银行卡、土地、房产等财产。

上述事实有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实:

(一)被告人供述和辩解

1.被告人李广裕的供述证明了其与孙景春、陈文超、唐洪亮共同集资,陈文超、唐洪亮招募的集资团队拿50%集资款,集资款仅30余万元用于生产的事实。同案犯孙景春的供述与其供述能够相互印证。

2.同案陈文超的供述,2013年7月高姐介绍其和唐洪亮到徐州帮被告人李广裕,其、唐洪亮与李广裕、孙景春、冯志力一起商谈。7月30日,李广裕打电话让其和唐洪亮去看了南京珠江路新世界广场A座2208室办公室,8月8日南京分公司开业。其打电话给客户或客户来投资,拿到提成和工资近二十万元。

(二)证人证言

1.证人吴某证言证明,力福特公司在2013年上半年就不再生产了,老板被人追债,公司没有人管,财务总监孙景春是李广裕向高利贷借款的担保人,在2013年7、8月份也跑了。2013年8月份,力福特公司被法院查封。集资的钱没有用于力福特公司的生产经营。

2.证人孟某的证言证明,其和孙景春在2013年6月离婚,因孙景春背着其欠了很多钱,房子也抵押了。孙景春欠钱是因为他的老板李广裕在外面借了好多钱,孙景春做了担保。证人孙某的证言也证实了李广裕欠有债务的情况。

3.证人王某(新世界A座2208室房主)的证言证明,新世界A座2208室是其房产,于2013年7月份出租给孙景春。

4.证人汪某的证言证明,其是在2013年8月24日应聘到该南京分公司,孙景春是总公司的财务总监,两个东北人是南京分公司负责的,他们自称是陈超、唐亮。陈超主要负责人事和业务,唐亮专门负责分公司的会务,老百姓来集资的前期工作都是陈超、唐亮他们做的。其到公司时,业务员都是东北人,是由陈超、唐亮管理,每天下班后,这些业务员由唐亮和陈超召集起来开会,业务员的工资和提成都由陈超、唐亮二人负责发放的。业务员中有一个是唐亮的女朋友王姣。

几乎每天下班后,唐亮和陈超一起到孙景春的办公室内去拿钱,后来孙景春不在时,他们也向其拿钱的,他们拿走钱后也不给其凭证,这是孙景春同意的。第一次其就交给陈超、唐亮50万元左右,都是现金。陈超、唐亮他们也做业务,陈超特别能说,业务做得比较好,

2013年10月,陈超让其到人才市场招一部分业务员,说他们马上就要离开南京分公司,招人来由他们给培训一下。其到人才市场招了李某,余海燕、李雅都是高宝招来的。陈超和唐亮在2013年11月7、8日一起离开的,东北业务员也一起离开了南京分公司。

5.证人李某的证言及辨认笔录证明,其在2013年10月份在国展中心参加力福特公司南京分公司招聘会之后就到这家公司上班了,公司就是搞融资的。业务员就是打电话给客户宣传公司,要投资的带到会计室,由会计师的孙总和会计汪某和他们签合同,合同上的名字是李广裕的。有时公司还带客户去徐州总公司参观。客户投资月利息是3%,两个月算一次利息。南京分公司由陈文超、唐洪亮负责,还有几个东北的业务员都是陈、唐的人。业务上都是陈文超、唐洪亮负责的,集资来的钱是孙景春管的。

(三)被害人陈述

被害人的报案陈述和借款合同书、收据等书证材料证明,本案被害人人数为225人,实际集资金额为1274万余元,损失金额为1180余万元。

(四)书证。

1.力福特公司工商登记及南京分公司的工商资料、力福特公司地税和国税征税证明及记录证明了力福特公司及南京分公司工商登记及纳税情况。

2.力福特公司涉及民事诉讼材料、由孙某提供的收据复印件一张、交通银行回单一张、力福特公司记账凭证一张证明了力福特公司欠债情况。

3.力福特公司账户查询、财产查封保全材料证明了力福特公司财产情况及被查封保全情况。

4.孙景春账户查询证明,孙景春收取孙光红、平月珍等被害人以本票形式支付集资款的情况以及款项使用,其中,截止2013年11月6日,孙景春取款94万余元。

5.被告人李广裕账户进入或支出的款项交易情况证明了李广裕银行账户余额及交易情况。

6.唐洪亮及王姣的银行账户查询情况证明,唐洪亮尾号404130的银行账户从2013年8月25日至2013年12月18日共计进账41.24万元,全部取出,最后取出地点为哈尔滨。王姣建设银行尾号为940753的账户2013年8月7日和8月14日进账共计7万元,8月24日、25日取出7万元。后没有大额款项的进入或支出。

7.汪某银行账户查询证明,汪某尾号为325899的交通银行账户2013年10-12月共计进账约44.46万余元,出账约35.06万元,截至2014年2月16日,账户余额14808.39元。

8.孙景春与李广裕之间往来账目的笔记本复印件证明,孙景春记载了李广裕从2013年8月21日至2014年1月27日签字总额为414.77万元。其中,李广裕自8月21日至11月6日取款共计231.83万元。

9.南京市公安局扣押物品文件清单、孙景春案判决书证明,除扣押孙景春相关物品外,还冻结李广裕在徐州市和平路帝都大厦1号1-705室房产,冻结李广裕苏C×××××、苏C×××××、苏C×××××车辆,冻结力福特公司在徐州铜山区面积为36298.6平方米土地(铜国用(2007)1361号)、建筑面积为3685.03平方米房产(铜房权证汉王字第××号)。

10.冯志力的户籍情况、南京市公安局玄武分局经侦大队出具的《关于冯志力的情况说明》证明,经与冯志力妻子孙某多次联系,均未联系到冯志力本人。

11.受案登记表、立案决定书、在逃人员信息表及拘留、逮捕材料证明了被告人李广裕立案及采取强制措施等情况。

12.归案经过证明,被告人李广裕于2015年3月2日主动到公安机关投案。

13.被告人李广裕的人口信息证明了李广裕的自然情况。

上述证据均经庭审质证,证据来源合法,内容真实有效,且证据间相互印证,足以证明本案事实。

本院认为,被告人李广裕以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪。南京市人民检察院指控被告人李广裕犯集资诈骗罪,事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立,应予采纳。

关于被告人李广裕辩护人提出“李广裕系自首”的意见,经查,被告人李广裕系主动投案,到案后一直能够如实供述,其行为构成自首,依法可以从轻处罚,故对该辩护意见予以采纳。

关于被告人李广裕辩护人提出“李广裕系从犯”的辩护意见,经查,李广裕的供述证实是其和孙景春商议后进行集资诈骗的,其虽对谁与陈文超、唐洪亮商议分配比例与孙景春供述不一致,但其供述的是孙景春确定50%比例后,向其汇报并经其同意,可证实其并非起次要作用,其所分得集资款数额也多于孙景春,故其在共同犯罪中起主要作用,不能认定为从犯。上述辩护意见不成立,本院不予采纳。

关于被告人李广裕辩护人提出“李广裕系初犯,有认罪态度较好等酌定从轻处罚情节”的辩护意见,经查,李广裕的行为已认定构成自首,而如实供述是构成自首的条件,对其认罪态度好的情节不能重复评价;李广裕虽无前科,但其经事先预谋在数月时间内连续骗取225名被害人集资款1270余万元,造成实际损失1180余万元,不能认定为初犯。故对上述辩护意见不予采纳。

据此,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第六十七条第一款之规定,判决如下:

一、被告人李广裕犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年3月3日起至2025年3月2日止)

二、责令被告人李广裕退赔各被害人经济损失。查封、扣押、冻结在案的财产(清单附后)由查封、扣押、冻结机关依法处置后按比例返还各被害人(以执行时的实际价值计入已退赔数额)。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。 

审判长  张松涛

审判员  汪波

审判员  王瑞琼

二〇一五年十二月二十八日

书记员  孟鑫鑫

 


电话:15301583078