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20、李金良集资诈骗一审刑事判决书

北京市密云区人民法院刑事判决书

(2018)京0118刑初139号

公诉机关北京市密云区人民检察院。

被告人李金良,男,1962年1月25日出生于河北省丰宁满族自治县,公民身份号码×××,汉族,高中文化,务农,户籍地及住址为河北省承德市丰宁满族自治县;2005年3月29日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年,2012年9月5日刑满释放;因涉嫌犯集资诈骗罪,于2017年9月20日被刑事拘留,同年10月26日被逮捕;现羁押在北京市密云区看守所。

指定辩护人王俊宝,北京君宪律师事务所律师。

北京市密云区人民检察院以京密检公诉刑诉[2018]139号起诉书指控被告人李金良犯集资诈骗罪,于2018年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭,公开开庭进行了审理。北京市密云区人民检察院指派检察官吴彤出庭支持公诉,被告人李金良及其辩护人王俊宝到庭参加诉讼。现已审理终结。

北京市密云区人民检察院指控,被告人李金良于2014年7月至11月期间,谎称其为x市x有限公司负责人,以该公司变更法人需要资金为名,虚假承诺入股可获得返利,在北京市密云区向李某1、李某2、彭某1、李某3、陶某、李某4、王某1、许某1、许某2、钱某、姜某、李某5、贾某、刘某、张某1、张某2、陈某、李某6、王某2、相某、李某7、张某3、彭某2非法集资人民币共计308100元,后逃匿。公诉机关向本院提供了相关证据,认为被告人李金良是累犯,提请依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十五条第一款的规定,对被告人李金良处罚。

被告人李金良对公诉机关指控的事实及罪名无异议,表示认罪。

被告人李金良的辩护人的辩护意见为,被告人李金良如实供述自己的犯罪事实,认罪悔罪,建议对其从轻处罚。

经审理查明,被告人李金良于2014年7月至11月期间,谎称其为x市x有限公司负责人,以公司吸收投资入股为名,虚假承诺入股可获得返利,在北京市密云区向李某1、李某2、彭某1、李某3、陶某、李某4、王某1、许某1、许某2、钱某、姜某、李某5、贾某、刘某、张某1、张某2、陈某、李某6、王某2、相某、李某7、张某3、彭某2非法集资人民币共计308100元,后逃匿。

针对上述事实,公诉人当庭宣读、出示了下列证据:受案登记表,到案经过,被害人李某1、李某2、彭某1、李某3、陶某、李某4、王某1、许某1、许某2、钱某、姜某、李某5、贾某、刘某、张某1、张某2、陈某、李某6、王某2、相某、李某7、张某3、彭某2的陈述,证人赵某、杨某、欧某、李某8的证言,被告人李金良的供述,辨认笔录及照片,李金良制作的集资入股宣传材料,入股收据、收款条,唐山市宝东储能科技发展有限公司营业执照,授权委托书,北京市怀柔区人民法院(2005)怀刑初字第00094号刑事判决书,释放证明,户籍证明。以上证据,经庭审质证,被告人李金良及其辩护人均无异议,本院予以确认。

本院认为,被告人李金良无视国家法律,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪,依法应予惩处。公诉机关指控被告人李金良犯集资诈骗罪成立,本院予以支持。被告人李金良违法所得应依法追缴。被告人李金良曾因犯罪被判处有期徒刑刑罚,其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,依法应当从重处罚。鉴于被告人李金良能如实供述自己的罪行,依法对其从轻处罚。辩护人的辩护意见成立,本院予以采纳。据此,根据被告人李金良犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条和最高人民法院《关于审理非法集资案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款的规定,判决如下:

一、被告人李金良犯集资诈骗罪,判处有期徒刑五年九个月,罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日,即自2017年9月20日起至2023年6月19日止:罚金限判决生效之日起1个月内缴纳)。

二、继续追缴被告人李金良违法所得人民币三十万八千一百元,退赔李某1四万三千元、李某2一万八千元、彭某1一万元、李某3一万元、陶某四万五千元、李某4一万元、王某1五千元、许某1八百元、许某2二千元、钱某三万一千五百元、姜某五千元、李某5四万五千元、贾某一万八千元、刘某八千元、张某1五千元、张某2四千元、陈某七千八百元、李某6一万元、王某2五千元、相某五千元、李某7一万元、张某3五千元、彭某2五千元。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

审判长  单青林

人民陪审员  王玉清

人民陪审员  邓华桃

二〇一八年六月二十二日

书记员  尹丹梅


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