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15、汪日鸿集资诈骗一审刑事判决书

上海市闵行区人民法院刑事判决书(2017)沪0112刑初1670号

公诉机关上海市闵行区人民检察院。

被告人自报汪日鸿,男,1981年3月15日出生,汉族,户籍地江西省。

辩护人刘成星,江西盛宏律师事务所律师。

上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉[2017]147号起诉书指控被告人汪日鸿犯集资诈骗罪,于2017年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员湛英杰出庭支持公诉,被告人汪日鸿及其辩护人刘成星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明:2016年10月至11月期间,被告人汪日鸿冒用XXXX投资管理有限公司(以下简称“XX公司”)的名义,通过建立微信群及在上海市闵行区湘粤缘酒店、九宫宾馆等地举办推荐会等方式向不特定人群宣传虚构的投资理财产品,以10天、20天投资回报率20%至40%不等的计酬方式为诱,非法集资人民币156,000元,除用于支付场地租借费、现场返利及返还本金等开销外,大部分资金去向不明,且无法偿还,共计骗得人民币151,790元。

2017年2月24日,被告人汪日鸿被公安机关抓获,到案后拒不承认上述犯罪事实。

在本案审理过程中,被告人汪日鸿的亲属代为退赔人民币151,790元。

上述事实,被告人汪日鸿在开庭审理过程中亦无异议,且有被害人吴某某、赫某某、徐某某等人的陈述,证人王某、罗某某、左某某的证言,收据、刷卡凭证,相关视频资料、微信截图,XX公司营业执照复印件、印章、会员查询信息,上海沪港金茂会计师事务所有限公司的司法会计鉴定意见书,法院代管款收据,公安机关的归案情况说明等证据证实,足以认定。

本院认为,被告人汪日鸿以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,金额达人民币15万余元,数额较大,其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关的指控成立,本院予以确认。辩护人以被告人汪日鸿认罪、悔罪为由,请求对汪从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。据此,本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人汪日鸿犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币二万元。

(被告人汪日鸿的缓刑考验期限,自本判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)

汪日鸿回到社区后,应当遵守法律、法规,服从监督管理,接受教育,完成公益劳动,做一名有益社会的公民。

二、在案的人民币十五万一千七百九十元发还各被害人。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。通过本院书面上诉的,应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。

审 判 长  贝冬梅

人民陪审员  张 清

人民陪审员  金季鹰

二〇一七年十一月三日

书 记 员  宋召远


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